Minuto a minuto: Asamblea General de accionistas Findeter 2026

Minuto a minuto - Asamblea General Ordinaria de Accionistas Findeter - 25 de marzo 2026

1. Verificación del Quórum

Se verificó el quórum suficiente de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de los Estatutos de FINDETER, para que la Asamblea pueda sesionar y decidir válidamente al encontrarse representadas la mitad más uno de las acciones suscritas.

2. Lectura y aprobación del orden del día

Se puso a consideración de la Asamblea el orden del día remitido a los Accionistas. La Asamblea General de Accionistas, en forma unánime aprobó dicho orden del día.

3.    Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea

Informó el presidente de la sesión que por presentarse un contratiempo con el Secretario General de Findeter propone el nombramiento del Vicepresidente de Planeación Jorge Luis Giraldo y el Doctor Sebastián Echeverri Álvarez apoderado del Grupo Bicentenario S.A.S., según poder especial. 

La Asamblea General Ordinaria aprobó en forma unánime que la presidencia fuera ejercida por el doctor Sebastián Echeverri Álvarez apoderado del Grupo Bicentenario S.A.S.

4.    Designación de la Comisión de Estudio y de Aprobación del Acta

El Presidente de la sesión solicitó a los asistentes conformar una comisión para el estudio y aprobación del acta de la presente sesión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, y postuló su nombre para apoyar esta tarea, frente a lo cual los accionistas manifestaron su aprobación. También se postuló el doctor Sebastián Echeverri Álvarez, Presidente de la sesión y el representante de Antioquia, Dr. Eugenio Enrique Prieto Soto para realizar la labor de estudio, revisión y aprobación del acta, frente a lo cual los accionistas presentes votaron positivamente

5.    Aprobación del Informe de Gestión y de Sostenibilidad de la Vigencia 2025/Informe Junta Directiva e Informe Presidencia.

Una vez presentado los resultados contenidos en el informe, el Presidente de la Asamblea puso a consideración de la Asamblea General de Accionistas la integridad de dicho informe, el cual se dio por recibido sin observaciones y fue aprobado de manera unánime.

6.    Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros e Informe de Control Interno

El Presidente de la Asamblea puso a consideración de los Accionistas el Dictamen del Revisor Fiscal, al cual no se le efectuaron observaciones y fue recibido de conformidad por unanimidad. 

7.    Aprobación de los Estados Financieros de Findeter y de los Fideicomisos, Fondos y Cuentas Especiales Administrados al 31 de diciembre de 2025.

El Presidente de la sesión sometió a consideración y aprobación de los Accionistas los Estados Financieros junto con sus notas de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A- FINDETER, así como los Estados Financieros de Fondos, Cuentas Especiales y Convenios al 31 de diciembre de 2025 y sus notas, los cuales fueron aprobados por unanimidad por la Asamblea, documentos que harán parte integral de la presente acta.

8.    Informe especial artículo 29 Ley 222 de 1995.

La Asamblea General de Accionistas se dio por enterada del contenido del informe fue recibido de conformidad por unanimidad.

9.    Aprobación del Proyecto de aplicación de Excedentes Financieros.

Escuchada la propuesta, la Asamblea General de Accionistas aprobó por unanimidad la capitalización de las utilidades del 2025 de acuerdo con la propuesta.

10.    Nombramientos Junta Directiva 

Los nombramientos se dan en la sesión. Esta sería la propuesta:

11.    Informe del Comité de Auditoría de la Junta Directiva 

El Presidente de la Asamblea puso a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas los informes presentados, los cuales no tuvieron observaciones. 

12.    Informe anual Defensor del Consumidor Financiero 

El Presidente de la Asamblea puso a consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el informe presentado, el cual no tuvo observaciones. 

13.    Temas Gobierno Corporativo 

La Asamblea General de Accionistas se dio por enterada del contenido del informe.

14.    Proposiciones y varios

No hay proposiciones.