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Minuto a minuto: Asamblea General de accionistas extraordinaria del 28 de septiembre 2022
28 de Septiembre de 2022
MINUTO A MINUTO
ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA
28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 8:40 a.m.
La presidenta Suplente doctora Liliana María Zapata Bustamante sometió a consideración a los Accionistas el orden del día propuesto, para el desarrollo de la reunión, el cual fue aprobado por unanimidad:
- Verificación del quórum.
- Lectura y aprobación del orden del día.
- Designación del Presidente de la Asamblea.
- Designación de la Comisión de Estudio y de aprobación del acta.
- Aceptación renuncia quinto renglón suplente.
- Elecciones miembros de Junta Directiva.
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
De conformidad con lo previsto en el artículo 29 de los Estatutos de FINDETER, esta reunión sesionó y decidió válidamente al encontrarse representadas la mitad más uno de las acciones suscritas. El Secretario de la Asamblea verificó el quórum con un 95,35 % de acciones representadas en la reunión.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
La doctora Liliana María Zapata Bustamante Presidente Suplente puso a consideración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas el orden del día remitido a los Accionistas. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en forma unánime aprueba dicho orden del día.
3. DESIGNACION DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
Informó la doctora Liliana María Zapata Bustamante que de conformidad con el artículo 24 de los Estatutos de la Financiera, Escritura Pública No. 1010 del 17 de junio de 2022, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas deberá elegir al Presidente de la presente sesión; para el efecto postuló como presidente de la sesión al doctor Andrés Bravo Liévano delegado por el Representante Legal del Grupo Bicentenario S.A.S, según poder especial.
La Asamblea General Extraordinaria aprobó en forma unánime que la presidencia fuera ejercida por el doctor Andrés Bravo Liévano delegado por el Grupo Bicentenario S.A.S.
4. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE ACTA
El Secretario de la Asamblea solicitó a los asistentes conformar una comisión para el estudio y aprobación del acta de la presente sesión de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, y postuló su nombre para apoyar esta tarea, frente a lo cual los accionistas manifestaron su aprobación. También se postuló el doctor Andrés Bravo Liévano Presidente de la sesión y el delegado del Ifinorte doctor Isaid Pabón Torrado para realizar la labor de estudio, revisión y aprobación del acta, frente a lo cual los accionistas presentes votaron positivamente.
5. ACEPTACIÓN RENUNCIA QUINTO RENGLON SUPLENTE
La doctora Liliana María Zapata Bustamante puso a disposición de los Accionistas la renuncia presentada el pasado 29 de agosto del presente año y dirigida a la Junta Directiva de Findeter por parte del doctor Víctor Manuel Muñoz Rodríguez quien se desempeñaba como miembro independiente quinto renglón suplente de la Junta Directiva.
La Asamblea General de Accionistas aprueba por unanimidad la aceptación de la renuncia presentada por el doctor Víctor Manuel Muñoz Rodríguez quien se desempeñaba como como miembro independiente quinto renglón suplente de la Junta Directiva de FINDETER.
6. ELECCIONES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA
Primer renglón principal el secretario general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cargo ocupado por el doctor JUAN MANUEL RUSSY ESCOBAR y como suplente el director general de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cargo ocupado por el doctor NESTOR MARIO ÚRREA DUQUE
Segundo renglón principal la doctora OLGA LUCIA ACOSTA NAVARRO como miembro independiente y como suplente el doctor LUIS FERNANDO VELASCO como miembro independiente
Cuarto renglón principal doctor JORGE ARMANDO RODRIGUEZ ALARCON como miembro independiente y como suplente el doctor ARTURO JOSE GARCIA DURAN como miembro independiente.
Quinto renglón principal el doctor MAURICIO OLIVERA GONZALEZ como miembro independiente y como suplente la ministra de vivienda, ciudad y territorio cargo ocupado por la doctora CATALINA VELASCO CAMPUSANO
El tercer renglón principal y suplente no son objeto de esta asamblea
Siendo las 9:30 a.m. del 28 de septiembre de 2022, se dio por terminada la sesión con un quorúm del 95,53%.
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