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Asamblea General Ordinaria de Accionistas 2017

    Asamblea General Ordinaria de Accionistas 2017

    Siga aquí el Minuto a Minuto de
     ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA
    28 DE MARZO DE 2017

     

    1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

      10:15 a.m. El Secretario de la Asamblea verificó el quórum con un 95.04% de acciones representadas en la reunión.

      10:17 .a.m. El doctor Rodolfo Enrique Zea Navarro propone que del Orden del día remitido a los Accionistas y publicado en la página web de la Entidad, sea modificada la numeración pasando el punto 9 Designación de la Comisión de Estudio y Aprobación del acta al numeral 2 y se continúe con el mismo orden. La Asamblea General de Accionistas en forma unánime aprueba la modificación propuesta, quedando el orden del día de la siguiente forma:

    1. Verificación del Quórum.

    2. Designación de la Comisión de Estudio y de Aprobación del Acta.
    3. Informe de Gestión de la Vigencia 2016/Informe Junta Directiva e Informe Presidencia.
    4. Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros.
    5. Consideración y aprobación de los Estados Financieros de FINDETER y de los Fideicomisos, Fondos y Cuentas Especiales Administrados al 31 de diciembre de 2016.
    6. Proyecto de aplicación de Excedentes Financieros.
    7. Consideración y Aprobación de Reforma Estatutaria, aumento de capital autorizado.
    8. Elección de la Revisoría Fiscal de FINDETER
    9. Informe del Comité de Auditoría de la Junta Directiva.
    10. Proposiciones y Varios.

          2. DESIGNACIÓN DE LA  COMISIÓN DE ESTUDIO Y DE APROBACIÓN DEL ACTA.

    10: 20 a..m. Se elige a los representantes de los departamento del Magdalena y Santander

     

          3. INFORME DE GESTIÓN DE LA VIGENCIA 2016/INFORME JUNTA DIRECTIVA E INFORME PRESIDENCIA

          10:22 a.m. El Secretario hace lectura de la carta de presentación dirigida a los Accionistas sobre el Informe de la Junta Directiva y la Presidencia de la   Entidad.     

         10:35 a.m. Informe aprobado en forma unánime por la Asamblea.

          4. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

          10:37 a.m. El delegado de la Revisoría Fiscal dr. Wilson Rodríguez, procede a dar lectura a los dictámenes de los Estados Financieros.

          5. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FINDETER Y DE LOS FIDEICOMISOS, FONDOS Y CUENTAS ESPECIALES ADMINISTRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

         10:50 a.m. La Asamblea aprueba en forma unánime los Estados Financieros de FINDETER, Fideicomisos, de Fondos y Cuentas Especiales que administra la Entidad.

           6. PROYECTO DE APLICACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS.

         10: 53 a.m. La Asamblea aprobó de forma unánime y en su totalidad la propuesta.

            7. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE REFORMA ESTATUTARIA, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO.

         10:55 a.m. La Asamblea General de Accionistas aprueba por unanimidad la reforma estatutaria de aumento de capital.

            8. ELECCIÓN DE LA REVISORÍA FISCAL DE FINDETER

    10:58 a.m. Escuchada y analizada la propuesta presentada por la Administración, la Asamblea General de Accionistas aprueba por unanimidad la recomendación realizada por FINDETER de contratar el servicio de Revisoría Fiscal con la firma KPMG por un periodo de 2 años.

             9. INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE JUNTA DIRECTIVA

    10:59 a.m. El Secretario de la Sesión, presentó a consideración de los accionistas el informe del Comité de Auditoría de la Junta Directiva sobre la gestión adelantada durante la vigencia 2016.

              10. PROPOSICIONES Y VARIOS.

    11:01 a.m. El Presidente de FINDETER realizó una presentación para ampliar el Informe de Gestión; así como los principales resultados de los diferentes programas y servicios que lidera la Financiera.

    11:26 a.m. Finaliza la Asamblea General de Accionistas Ordinaria

     


    Fecha de Actualización: 04 / 04 / 2017
    Asamblea General Ordinaria de Accionistas 2017
     

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